В адвокатское бюро обратился директор строительной компании, в отношении которого было возбуждено уголовное дело по обвинению в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Следствие утверждало, что компания использовала фиктивных контрагентов для снижения налоговой базы. Клиенту требовалась защита от необоснованных обвинений и минимизация правовых последствий.
Ситуация:Мы изучили материалы уголовного дела, бухгалтерские и первичные документы компании, а также провели собственное расследование с привлечением аудиторов. Были выявлены существенные нарушения в работе налоговой инспекции при проведении проверки, а также подтверждено, что контрагенты клиента вели реальную деятельность. Мы подготовили и представили доказательства в суде, а также добились исключения из дела ряда документов, полученных с нарушением процессуального порядка.
Результат:Суд признал обвинения необоснованными и прекратил уголовное преследование в отношении клиента за отсутствием состава преступления. Репутация директора была восстановлена, а бизнес продолжил работу без финансовых и юридических потерь.
