К нам обратилась компания, у которой банк приостановил операции по счету в связи с подозрением в нарушении требований 115-ФЗ. Клиенту требовалась помощь юриста для восстановления доступа к средствам.
Ситуация:Банк заблокировал все платежи и запросил обширный пакет документов для подтверждения законности сделок. Из-за блокировки компания не могла рассчитаться с подрядчиками и рисковала сорвать важные контракты. Попытки самостоятельно предоставить пояснения затянулись и не дали результата.
Результат:Наш юрист по 115-ФЗ подготовил полный комплект документов, разработал правовое заключение и провёл переговоры с банком. В результате блокировка была снята, счета разблокированы, и клиент смог продолжить работу без финансовых потерь и репутационных рисков.
